Condenaron a la familia Zabala Marega por la gran estafa a la empresa Moschén Hnos y por lavado de activos. La situación de cada miembro y quiénes se quedaron con sus bienes.
Martín Darío Zabala fue condenado a la pena de cinco años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, con más sus accesorias legales, por la comisión de los delitos de estafas reiteradas, falsificaciones de cheques reiteradas, y lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal (artículos 172, 282, 285, 303 del Código Penal), atribuyéndosele los hechos descriptos en calidad de autor y en concurso real entre sí (artículos 55 y 45 del Código Penal).
Su esposa, la docente Silvia Marega; y los hijos, Ezequiel y Santiago Zabala, fueron condenados a la pena de tres años de ejecución condicional, con más sus accesorias legales, por la comisión del delito de lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal (artículo 303 del Código Penal), atribuyéndoseles los hechos descriptos en calidad de partícipes secundarios (artículo 46 del Código Penal).
Deberán someterse, bajo apercibimientos de ley, a las siguientes reglas de conducta, por todo el tiempo que dure la condena: 1. Fijar residencia, la cual no podrán mudar sin expresa autorización del tribunal, 2. abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, 3. realizar trabajos no remunerados en favor del órgano de gobierno municipal o comunal del lugar donde fijaren su domicilio, con una carga de seis horas mensuales, debiendo dicho organismo registrar e informar el cumplimiento de las tareas asignadas, 4. la prohibición de portar armas de cualquier tipo o tener en su poder armas de fuego, 5. la prohibición de salir del país, y 6. la prohibición de contacto por cualquier medio con los denunciantes y testigos en el presente legajo judicial.
Se sancionó a la empresa Noa Logística s.r.l., CUIT N° 30-71645238-3, con la cancelación de su personería, en los términos del artículo 304, inciso 4.°, del Código Penal. Esta empresa fue creada por los Zabala a partir del enriquecimiento ilícito producto de las estafas reiteradas a la empresa Moschén Hermanos.
Los bienes secuestrados: camiones, autos, camionetas, motos, lancha, departamentos, locales comerciales, depósitos y terrenos, y numerosos objetos adquiridos por la familia Zabala Marega mediante el enriquecimiento ilícito, pasaron, una parte a la empresa damnificada y otra parte al Estado.
El acuerdo fue alcanzado por el Dr. Marcelo Venetucci en representación de los imputados; el fiscal Leandro Mai en representación del Ministerio Público de la Acusación; y el Dr. Andrés Ghio por la empresa damnificada; y refrendado por el juez penal Santiago Banegas, quien firmó la sentencia en la mañana de este jueves 31 de diciembre de 2020.
La sentencia fue en el marco de lo que se denomina “procedimiento abreviado”, que permite cerrar el caso sin llegar al juicio oral y público.
Resolución rápida
A 40 días de ordenadas las detenciones, ya están todos condenados, a partir de una investigación que comenzó en septiembre de 2020 con la denuncia de la firma Moschén Hnos, destacó el fiscal Leandro Mai.
Histórico
El fiscal Mai indicó además que es la primera condena de la justicia ordinaria por lavado de activos en el Centro-Norte de la provincia; y la segunda en toda la Provincia de Santa Fe.
Los bienes que pasan a nombre de Moschén Hnos
La sentencia firmada por el juez Santiago Banegas, ordena en carácter de reparación económica a la víctima, el libramiento de los oficios o comunicaciones de cualquier tipo que hubieren menester a fin de que se proceda a la transferencia o cesión, como por derecho corresponda, en favor de la firma Aníbal Moschen Hermanos s.a., de la titularidad de los siguientes bienes muebles e inmuebles:
AUTOMOTORES:
Dominio AE118TZ – año de fabricación 1999 – LAMBERT SBV 3EJES – Adquisición 26/08/2020 – Titularidad 100%;
Dominio AE358XJ – año de fabricación 2020 – LAMBERT 4 EJES ABV – Adquisición 11/08/2020 – Titularidad 100%;
Dominio FKC441 – año de fabricación 2006 – MERCEDES BENZ L1634 CHASIS C/CABINA – Adquisición 21/07/2020 – Titularidad 100%;
Dominio AE211HW – año de fabricación 2019 – MERCEDES BENZ 695 VERSION 1735 45 TRACTOR CON CABINA DORMITORIO – Adquisición 18/03/2020 – Titularidad 100%;
Dominio HQF332 – año de fabricación 2009 – MERCEDES BENZ AXOR 2044 S;
TRACTOR DE CARRETERA – Adquisición 27/02/2020 – Titularidad 100%;
Dominio AE074IN – año de fabricación 2019 – LAMBERT 4 EJES ABV – Adquisición 17/01/2020 – Titularidad 100%;
Dominio MJW629 – año de fabricación 2013 – HERMANN ABV 3EJES – Adquisición 08/10/2019 – Titularidad 100%;
Dominio AD807BW – año de fabricación 2019 – MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1726 42 CHASIS CON CABINA DORMITORIO – Adquisición 05/09/2019 – Titularidad 100%;
DOMINIO AE420 RJ, MARCA HELVETICA, MODELO AC4E2+2 BV, CHASIS 8DHAC09B4L0008215;
DOMINIO AE420 RJ, MARCA HELVETICA, MODELO AC4E2+2 BV, CHASIS 8DHAC09B4L0008215;
Un carrozado “Lambert” el cual se habría abonado en su totalidad a la empresa “LAMBERT HERMANOS” cediéndose los derechos con relación al mismo;
Dominio AB572CH – año de fabricación 2017 – LAMBERT 3 EJES C/GRAL – Adquisición 11/12/2019 – Titularidad 100%;
Dominio THL835 – año de fabricación 1992 – SAAB SCANIA R113H 4X2 38/46 DSC 360/320 CAMION – Adquisición 02/07/2020 – Titularidad 100%;
Dominio RDA213 – año de fabricación 1984 – SAAB SCANIA SC. R112 H S46 CAMION – Adquisición 03/09/2019 – Titularidad 100%;
Un acoplado Lambert modelo 2017 baranda volcable 2017 dominio AC243EY;
Un acoplado Helvética modelo 92, dominio TIK212;
Dominio AA035JO – Año fabricación 2016 – TOYOTA HILUX 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T PICK-UP – Adquisición 23/12/2019 – Titularidad 100%;
19.Dominio AE269JH – año de fabricación 2020 – HONDA HR-V EX CVT SEDAN 5 PUERTAS – año de fabricación 2020 – Adquisición 31/07/2020 – Titularidad 100%;
INMUEBLES:
Un local comercial identificado como Unidad 25 del edificio ubicado en calle Obispo Gelabert n.° 2742 de la ciudad de Santa Fe, firmando el Fideicomiso en representación de NOA LOGISTICA SRL el Sr. Santiago M. Zabala en su carácter de socio gerente en fecha 23/10/2019, adquirido en fecha 23/10/2019, habiendo pagado el mismo la suma de $3.657.500;
Un departamento (Unidad funcional U 56) sito en calle Crespo n.° 3129 de la ciudad de Santa Fe, en el piso 7, dpto.3, adquirido en fecha 24/06/2020, firmando en representación de NOA LOGISTICA SRL Santiago Zabala;
Dos locales comerciales ubicados en planta baja del edificio ubicado en calle Crespo 3129 de la ciudad de Santa Fe, denominados U13 y U14, adquiriendo los mismos en fecha 03/06/2020, firmando en representación de NOA LOGISTICA SRL el Sr. Santiago Zabala en su calidad de socio gerente de la firma;
Un departamento ubicado en calle Crespo 3129, ubicado en el piso 9 denominado 09-01 frente U62 lindero Este, firmando la Sra. Silvia Marega en fecha 22/07/2019 su adquisición por la suma de $4 784 000;
Inmueble ubicado en calle bulevar Perón n.° 2498 de la ciudad de Reconquista, Santa Fe;
Un local comercial ubicado en planta baja “Local A”, ubicado sobre calle Obispo Gelabert, adquirido en fecha 21/08/2019;
Cuatro fracciones de terreno donde se está construyendo un Galpón, que formaban parte del lote 3 de la manzana 2 del Campo “Las Amintas” Dpto. General Obligado comprados en fecha 21/11/2019, sobre Ruta 11 Km 770,5, los que se identifican como: a. Lote número 3 de la manzana número 2, con una superficie de 1000m2, b. Lote número 4 de la manzana número 2, con una superficie de 1000m2, c. Lote número dieciséis, de la manzana n.° 2, con una superficie de 1000m2, y d. Lote número 17 de la manzana número 2, con una superficie de 1000m2;
Una cochera, identificada como “D” en el inmueble de Gobernador Crespo n.° 3129 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
genileza: gustavo raffin
