CONVOCATORIA A ASAMBLEA CIRCULAR N° 447
Avellaneda, 1 de noviembre de 2019
Convocase a los señores asociados de la UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el Salón Auditorio del Centro Cultural Municipal, sito en Av. San Martín esq. Calle 18 de Avellaneda (Santa Fe), el día:
MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA HORA 17:00
Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1° – Designación de dos asociados para que con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea, de conformidad a lo establecido en el art. 41° del estatuto.
2° – Designación de dos comisiones:
a) Receptora y escrutadora de votos.
b) Análisis y propuesta compensaciones a Consejeros y Síndicos.
3° – Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados y Anexos, Dictamen de Auditoría, Informe del Síndico, destino del saldo de la cuenta ajuste al capital y Propuesta de la Distribución de Excedentes, correspondiente al 98° ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019.
4° – Consideración de las compensaciones a los Consejeros y Síndicos (Art. 43°, 52° y 72° del Estatuto y 67° y 78° de la Ley 20.337).
5° – Autorización para adquirir, enajenar y/o gravar bienes muebles o inmuebles, por montos que superen el porcentaje establecido en el art. 57° inc. j del estatuto.
6° – Consideración de la Resolución 1027/94 ex INAC y autorización al Consejo de Administración para su aplicación.
7° – Elección por renovación parcial de autoridades de:
a) Tres consejeros distritales por los distritos N° 1, 2 y 8 en reemplazo de los señores Daniel Stechina, Marcelo Braidot y Mauricio Quarin, por terminación de mandato.
b) Dos consejeros interdistritales en reemplazo de los señores Javier Raffin y Oscar Geymonat, por terminación de mandato.
c) Nueve consejeros suplentes por los distritos 1 al 9 en reemplazo de los señores Ariel Stechina, Raúl Zamer, Ariel Goi, Edgardo Giuliani, Marcelo Dean, Abel Gallard, Rosendo Colussi, Carlos Quarin, Fabricio Lorenzon.
d) Un síndico titular en reemplazo del señor N. Elisandro Diez.
e) Un síndico suplente en reemplazo del señor Mario Julio Stechina.
NOTA: La Asamblea se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 32° al 46° del estatuto.
MARCELO A. BRAIDOT
Secretario
EDUARDO J. LOVISA
Presidente